domingo, 3 de octubre de 2021
Los papeles de Pandora
Una nueva filtración de casi 12 millones de documentos revela los secretos y fortunas de líderes mundiales y magnates en paraísos fiscales y los Estados Unidos.
Un trabajo periodístico que reunió a 150 medios en 117 países, entre ellos Búsqueda, indaga en los patrimonios y negocios de jefes de Estado, expresidentes, funcionarios, empresarios, artistas, deportistas y fugitivos de la justicia. Usos legales e ilegales de un sistema que está en la mira del mundo y el rol de Estados Unidos en el supuesto blanqueo de billones de dólares. Sebastián Piñera, el Rey de Jordania, Tony Blair y el ministro de Economía de Brasil, entre las principales revelaciones internacionales.
Por ICIJ
Millones de documentos filtrados, que dieron pie a la mayor colaboración periodística en la historia, revelan los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios en más de 91 países y territorios, así como un abanico global de fugitivos, estafadores y asesinos.
Estos papeles secretos exhiben los negocios offshore del Rey de Jordania, de los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, del primer ministro de República Checa, y del exprimer ministro británico Tony Blair. Los archivos también detallan las actividades financieras del “ministro oficioso de propaganda” del presidente ruso Vladimir Putin, y de más de 130 multimillonarios de Rusia, Estados Unidos, Turquía y otras naciones.
Los documentos filtrados revelan que muchos de los actores que podrían acabar con el sistema offshore son en realidad beneficiarios de sus servicios, escondiendo bienes en sociedades de papel y trusts —o fideicomisos—, mientras sus gobiernos hacen poco para frenar el flujo global de dinero ilícito que enriquece los delincuentes y empobrece las naciones.
Entre los tesoros escondidos que revelan los documentos, destacan:
Un castillo de US$ 22 millones en la Rivera Francesa, con todo y cine y dos albercas, comprado a través de sociedades offshore por el Primer Ministro populista de República Checa, un multimillonario quien ha hecho campaña contra la corrupción de las élites económicas y políticas. Más de 13 millones de dólares escondidos en un trust opaco en los Grandes Llanuras de Estados Unidos por el vástago de una de las familias más poderosas de Guatemala; una dinastía que controla empresas de fabricación de jabón y labiales, que ha sido acusada de provocar daños a sus trabajadores y al medio ambiente.
Tres mansiones en la costa de Malibu, que el Rey de Jordania compró por US$ 68 millones a través de tres sociedades offshore años después de la Primavera Árabe, en la cual los jordanos salieron a las calles para protestar contra el desempleo y la corrupción.
Estos documentos secretos son conocidos como los Pandora Papers, o Papeles de Pandora.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) obtuvo más de 11.9 millones de documentos confidenciales y encabezó un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios, quienes dedicaron dos años a examinarlos meticulosamente, a rastrear las fuentes y a excavar en los archivos judiciales y otros registros públicos de decenas de países.
Los documentos filtrados provienen de 14 firmas proveedoras de servicios offshore instaladas en varios países. Estas firmas incorporan sociedades de papel y otros escondites offshore para sus clientes, quienes generalmente buscan mantener sus operaciones financieras en las sombras.
La información incluida en los archivos rebasa cerca de tres veces el número de operaciones offshore de jefes de Estado reveladas en las anteriores filtraciones de documentos sobre paraísos fiscales, y más de dos veces el número de transacciones de servidores públicos.
En una era de expansión del autoritarismo y de la desigualdad, la investigación de los Pandora Papers ofrece una perspectiva inédita sobre la manera en que el dinero y el poder operan en el siglo XXI, y cómo la secrecía financiera impulsada por Estados Unidos y otras naciones doblaron y quebraron el imperio de la ley alrededor del mundo.
Los hallazgos del ICIJ y de sus medios aliados exhiben cómo la finanza ultrasecreta ha infiltrado la política internacional, y muestra por qué los gobiernos y las organizaciones globales han hecho tan poco para acabar con los abusos financieros offshore.
Un análisis realizado por ICIJ a los documentos secretos identificó 956 sociedades en paraísos fiscales vinculados con 336 políticos y funcionarios de alto nivel, incluyendo jefes de Estado, ministros, embajadores y otros. Más de las dos terceras partes de estas sociedades estaban incorporadas en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción que durante mucho tiempo fue considerada como una pieza clave en el sistema offshore.
Por lo menos US$ 11,3 billones de dólares están guardados “offshore”, según un estudio publicado en 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Debido a la complejidad y la secrecía del sistema offshore, resulta imposible distinguir cuántos de estos recursos están ahí por evasión de impuestos u otros delitos, y cuántos vienen de fuentes legítimas y han sido reportados ante las autoridades tributarias.
l.- Todos los rincones del mundo.
La investigación Pandora Papers devela los dueños secretos de sociedades offshore, cuentas bancarias anónimas, jets privados, yates, mansiones u obras de arte de Picasso, Bansky y otros maestros. La información que ofrece es más detallada que la que suelen obtener las autoridades gubernamentales, las cuales a menudo padecen medidas de austeridad.
Entre los personajes que los documentos vinculan con bienes offshore resaltan la superestrella de cricket de la India, Sachin Tendulkar, la diva de la música pop Shakira, la supermodelo Claudia Schiffer y un mafioso italiano conocido como “Lell El Gordo”.
Este mafioso, Raffaelle Amato, ha sido vinculado con al menos una docena de asesinatos. Los documentos filtrados ofrecen detalles sobre una sociedad de papel registrada en Reino Unido, que Amato utilizó para comprar terrenos en España poco antes de huir de Italia, para instalar en la península ibérica su propio grupo criminal. Amato, cuya historia inspiró la multipremiada película “Gomorra”, está cumpliendo una pena de cárcel de 20 años.
Los abogados de Amato no contestaron solicitudes de comentarios.
El abogado de Tendulkar dijo que las inversiones del jugador de cricket son legítimas y han sido declaradas ante las autoridades tributarias. Un abogado de Shakira dijo que la cantante declaró sus sociedades offshore y que éstas no otorgaban ventajas fiscales, según el abogado. Representantes de Schiffer dijeron que la top model pagó sus impuestos en Reino Unido, donde reside.
En la mayoría de los países, controlar activos offshore o usar sociedades de papel para hacer negocios transfronterizos no es ilegal. Las personas que hacen negocios internacionales afirman que necesitan estas sociedades offshore para llevar a cabo sus asuntos financieros.
Sin embargo, estos asuntos suelen resumirse en canalizar las ganancias de los países con impuestos elevados —donde se generan estas ganancias— hasta sociedades que solo existen en papel en jurisdicciones de baja recaudación fiscal. El uso de estas guaridas offshore es particularmente controversial para figuras políticas, porque consiste a menudo en estrategias para alejar sus actividades impopulares —o incluso de corrupción— del escrutinio público.
El imaginario popular suele reducir el sistema offshore a un grupo de islas lejanas y dispersas, cubiertas de palmas. Los Pandora Papers muestran que la maquinaria del dinero offshore opera en todos los rincones del mundo, incluyendo en las democracias más sólidas. El sistema se basa también en instituciones de las élites —como los bancos multinacionales, los despachos de abogados y las firmas de contaduría— con sede en Estados Unidos y Europa.
Un documento de los Pandora Papers muestra, por ejemplo, que diversos bancos han creado por lo menos 3.926 sociedades offshore para sus clientes, de la mano con Alemán, Cordero, Galindo & Lee, una firma de Panamá dirigida por el exembajador de Panamá en Estados Unidos. El documento muestra que el despacho, también conocido como Alcogal, creó por lo menos 312 compañías en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) a solicitud del gigante de servicios financieros Morgan Stanley.
Un vocero de Morgan Stanley dijo: “No creamos compañías offshore (…) este proceso se hace de manera independiente de la firma, y a la discreción y beneficio del cliente”.
La investigación Pandora Papers también revela la manera en que Baker McKenzie, el despacho de abogados más grande de Estados Unidos, ayudó en crear el sistema offshore moderno y sigue siendo un pilar en esta economía de las sombras.
Baker McKenzie y sus despachos afiliados en el mundo han usado sus quehaceres en materia de cabildeo y de creación legislativa para diseñar leyes financieras en diversos países. También han hecho negocios para personas y empresas vinculadas con fraudes, corrupción y regímenes autoritarios, según encontró el ICIJ en la investigación.
Entre las personas clientes de Baker McKenzie figura el oligarca de Ucrania Ihor Kolomoisky, al que las autoridades estadunidenses acusan de lavar US$ 5.500 millones a través de una red de sociedades de papel, con la compra de propiedades industriales y comerciales en el corazón de Estados Unidos.
Baker McKenzie también trabajó para el financiero Jho Low, quien es ahora prófugo, acusado en varios países de idear un megafraude de US$ 4.500 millones a un fondo de desarrollo económico de Malasia, conocido como 1MDB. La investigación de ICIJ encontró que Low y sus cómplices recibieron la ayuda de Baker McKenzie y sus afiliados para crear una red de sociedades en Malasia y Hong Kong. Las autoridades de Estados Unidos sostienen que usaron algunas de estas sociedades para canalizar recursos saqueados de 1MDB.
Un vocero de Baker McKenzie dijo que la firma busca proveer las mejores asesorías fiscales y legales a sus clientes, y se esfuerza en “asegurarse que nuestros clientes adhieren a la ley y a las mejores prácticas”.
El vocero no respondió de manera específica a muchas preguntas sobre el papel de Baker McKenzie en la economía offshore, citando la confidencialidad de sus clientes y el privilegio legal. Dijo que la firma lleva a cabo estrictas revisiones a los antecedentes de todos sus clientes potenciales.
“Ya sabes quién”.
La investigación Pandora Papers es incluso más grande y más global que la investigación emblemática Panama Papers de ICIJ. que sacudió el mundo en 2016 y desembocó en operativos, en la adopción de nuevas leyes en decenas de países, y provocó la caída de primeros ministros en Islandia y en Pakistán.
Los Panama Papers provenían de los archivos de un solo proveedor de servicios offshore: la firma panameña Mossack Fonseca. Los Pandora Papers arrojan luz sobre un abanico mucho más amplio de abogados, intermediarios y brokers que operan en el corazón de la industria offshore.
Los Pandora Papers proveen dos veces más información sobre los dueños de compañías offshore que los Panama Papers. En total, la nueva filtración exhibe los dueños reales de más de 29.000 sociedades offshore. Estos dueños vienen de más de 200 países; los grupos más numerosos son de Rusia, Reino Unido, Argentina y China.
Entre los 150 medios que se sumaron a la colaboración están el Washington Post, la BBC, Radio France, Ostro Croatia, el Indian Express, The Sandard de Zimbabwe, Le Desk de Marruecos y el Diario El Universo de Ecuador.
Un equipo internacional fue necesario para llevar a cabo la investigación, porque los 14 proveedores de los que vienen los documentos tienen oficinas en todo el mundo, desde el Caribe hasta el Golfe Pérsigo, pasando por el Mar de la China Meridional.
Tres de los proveedores pertenecen o son administrados por exfuncionarios; uno fue ministro y otro asesor del presidente en Panamá; un exprocurador general de Belice, por su parte, controla dos proveedores.
A cambio de unos cientos o escasos miles de dólares, los proveedores offshore pueden ayudar sus clientes a incorporar sociedades offshore cuyos dueños permanecen ocultos. O, a cambio de US$ 2.000 hasta US$ 25.000, pueden crear un trust que, en algunos casos, permite a sus beneficiarios administrar su dinero y a la vez crear la ficción legal de que no lo controlan; una forma creativa de usar un pedazo de papel que esconde los bienes de quiénes los podrían buscar, como potenciales acreedores, policías, agentes fiscales o exesposas.
Los operadores del mundo offshore no actúan de manera aislada. Trabajan de la mano con otros proveedores de servicios para entrelazar capas de sociedades y trusts en el mundo. A mayor complejidad de las estructuras, mayores costos, pero también mayor secrecía y protección para los clientes.
Los Pandora Papers muestran que un contador inglés basado en Suiza trabajó de la mano con abogados en las Islas Vírgenes Británicas para ayudar el rey de Jordania, el Rey Abdullah II, a comprar 14 casas en Estados Unidos y Reino Unido de manera secreta, por más de US$ 106 millones. Sus asesores le ayudaron a crear al menos 36 sociedades de papel entre 1995 y 2017.
En 2017, el rey compró una propiedad de US$ 23 millones que domina una playa de surfistas en California. El rey realizó un pago extra para que otra sociedad de BVI, controlada por sus asesores patrimoniales de Suiza, actúe como directora “nominee” –o de papel– para la sociedad de BVI que adquirió la propiedad.
En el mundo offshore, los directores nominees son personas o compañías pagadas para actuar como fachada en lugar de la persona que realmente está detrás de una compañía. En un formulario de Alcogal, el despacho que trabajó para el rey indicó que el uso de directores nominees ayudaría a “preservar la privacidad, al impedir que la identidad del beneficiario final (…) sea accesible al público”.
En correos, los asesores offshore se referían al rey en clave: “Ya sabes quién”.
Abogados británicos del rey dijeron que la ley de Jordania no le obliga a pagar impuestos, y que tiene razones de seguridad y privacidad para controlar propiedades a través de sociedades offshore. Dijeron que el rey nunca malversó fondos públicos.
Los abogados también dijeron que la mayoría de las sociedades y propiedades identificadas por ICIJ no tiene conexión con el rey o ya no existen, pero no dieron más detalles.
Expertos opinan que, como dirigente de uno de los países más pobres y dependientes de la ayuda extranjera del Medio Oriente, el rey tiene motivos para no ostentar su riqueza.
“Si el rey de Jordania exhibiera su riqueza de manera más abierta, no solo generaría antagonismos en su población, sino enojaría a los patrocinadores occidentales que le dieron dinero”, dijo Annelle Sheline, experta en autoridades políticas y religiosas en Medio Oriente, a ICIJ.
En el vecino Líbano, donde han surgido debates similares respecto a la riqueza y la pobreza, los Pandora Papers muestran que personajes del más alto nivel político y financiero también usaron paraísos fiscales.
Entre ellos figuran el primer ministro actual, Najib Mikati, y su predecesor Hassan Diab, así como Riad Salameh, el gobernador del Banco Central, quien está siendo investigado en Francia por presuntas acciones de lavado de dinero.
Marwane Keireddine, exministro de Estado de Líbano y potentado presidente del banco Al Mawarid, también aparece entre los documentos secretos. En 2019, regañó sus antiguos colegas legisladores por su inacción ante la terrible crisis económica. La mitad de la población estaba viviendo en la pobreza, luchando para encontrar comida a medida que las panaderías y las tiendas clausuraban.
“Hay evasión de impuestos y el gobierno necesita actuar”, dijo Kheireddine.
Los Pandora Papers revelan que, el mismo, año, Kheireddine firmó documentos como dueño de una sociedad de BVI que controla un yate de US$ 2 millones.
Un año más tarde, en 2020, medios libaneses y extranjeros reportaron que Kheireddine compró un departamento en Manhattan a la estrella de Hollywood Jennifer Lawrence. Cuando salió la nota sobre el departamento de Manhattan, un grupo de manifestantes incendió un edificio en Beirut, pensando que le pertenecía. Su banco es uno de los muchos en el país que restringió a sus clientes los retiros en dólares para mitigar la crisis económica.
Wafaa Abou Hamdam, una viuda de 57 años, forma parte de los libaneses de a pie que siguen enojados con las élites de su país. Como producto de la inflación, sus ahorros se esfumaron: del equivalente a US$ 60.000, se desplomaron a menos de US$ 5.000, dijo a Daraj, un medio socio de ICIJ.
“Todos los esfuerzos de mi vida se fueron en vano. He trabajado sin parar en las últimas tres décadas”, dijo. “Seguimos luchando a diario para sobrevivir” mientras “los políticos y los banqueros (…) quienes se llevaron nuestros ahorros transfirieron e invirtieron su dinero en el extranjero”.
Kheireddine y Diab no contestaron a una solicitud de comentario. En una respuesta por escrito, Salameh dijo que reporta sus bienes y ha complido con todas las obligaciones vigentes en la ley del Líbano. Maher, el hijo de Mikati, comentó que es común para los libaneses usar compañías offshore “debido al proceso fácil de incorporación”, más que para evadir impuestos.
“Coalición de los corruptos”.
Imran Khan, la superestrella pakistaní de cricket que se volvió político con un fuerte discurso anticorrupción, se exaltó cuando los Panama Papers de ICIJ salieron a la luz, en abril de 2016.
“Las filtraciones son enviadas por Dios”, dijo. Los Panama Papers revelaron que los hijos del entonces primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, tenían vínculos con por lo menos tres sociedades offshore. Esto dio a Khan un pretexto para hundir a Sharif, su rival político, en lo que Khan describió como la “coalición de los corruptos” que destroza Pakistán.
“Es asquerosa la manera en que se saquea el dinero del mundo en desarrollo, de personas quienes ya fueron privadas de los servicios básicos: salud, educación, justicia y empleo”, dijo a The Guardian, socio de ICIJ, en 2016. “Este dinero es canalizado en cuentas offshore, o en países occidentales, en bancos occidentales. Los pobres se vuelven más pobres. Los países pobres se vuelven más pobres, y los países ricos se vuelven más ricos. Las cuentas offshore protegen a estos ladrones”.
Como resultado de una investigación detonada por los Panama Papers, la corte suprema de Pakistán removió a Sharif de su cargo. Khan se precipitó en sustituirlo en la siguiente elección nacional.
Pandora Papers, la investigación más reciente, coloca de nuevo la atención sobre el uso sociedades offshore por actores políticos de Pakistán. Esta vez, se revelan las holdings offshore de personajes cercanos a Khan, incluyendo uno de sus patrocinadores financieros, y familiares de su ministro de finanzas.
Los documentos también muestran que, en 2016, el ministro de recursos hídricos de Khan, Chaudry Moonis Elahi, contactó Asiaciti –un proveedor de servicios offshore basado en Singapur—para crear un trust en el que invertiría los ingresos de un negocio inmobiliario familiar que había sido financiado por un crédito, que el prestamista denunció posteriormente como ilegal. El banco dijo a las autoridades pakistaníes que el crédito se había aprobado gracias a la influencia del padre de Elahi, quien había sido viceprimer ministro.
Los archivos de Asiaciti muestran que Elahi dio marcha atrás a un plan que consistía en depositar dinero en un trust de Singapur, después que el proveedor le adelantó que debería reportar la operación a las autoridades fiscales de Pakistán.
Elahi no contestó solicitudes de comentarios. A través de un vocero, Khan no respondió directamente a las preguntas sobre los integrantes de su primer círculo que tienen compañías offshore. El vocero dijo que la administración de Khan elevó la rendición de cuentas y la transparencia como una prioridad alta, y amplió el número de funcionarios que tienen la obligación de declarar sus inversiones.
Otras figuras políticas en el mundo se han expresado también contra el sistema offshore mientras estaban rodeados por ayudantes y apoyos que controlan bienes guardados offshore. Algunos incluso han usado el sistema personalmente.
“Todos los bienes de los servidores públicos deben ser declarados públicamente para que las personas puedan cuestionar y preguntar: ¿Qué es legítimo?”, dijo el presidente keniano Uhuru Kenyatta a un entrevistador de la BBC en 2018. “Si no lo puedes explicar, incluyéndome a mí mismo, entonces tengo un caso que resolver”.
Los archivos filtrados exhiben a Kenyatta y su madre como beneficiarios de una fundación secreta en Panamá. Otros de sus familiares, incluyendo su hermano y dos hermanas, controlan cinco compañías offshore con bienes de más de US$ 30 millones, según los documentos.
Kenyatta y su familia no contestaron a un cuestionario. El primer ministro checo, Andrej Babis, una de las personas más ricas de su país, llegó al poder con la promesa de atacar la evasión fiscal y la corrupción. En 2011, a medida que se involucraba más en la política, Babis expresó a sus votantes su deseo de construir un país “donde los empresarios harán negocios y estarán felices de pagar impuestos”.
Los documentos filtrados muestran que, en 2009, Babis inyectó US$ 22 millones en una cadena de compañías de papel para comprar una propiedad suntuosa, conocida como Chateau Bigaud, en el pueblo de Mougins, en Francia, cerca de Cannes.
Babis no incluyó estas sociedades de papel y propiedades en las declaraciones patrimoniales que debe publicar como servidor público, según documentos obtenidos por Investigace.cz, socio de ICIJ en República Checa. En 2018, un conglomerado inmobiliario controlado por Babis compró las compañías de Mónaco que eran propietarias del castillo y la villa.
Babis no contestó a nuestras solicitudes de comentario.
Un vocero del conglomerado dijo a ICIJ que la compañía cumple con los requisitos legales. No contestó a las preguntas sobre la adquisición del castillo. “Como cualquier otra entidad de negocios, tenemos el derecho de proteger nuestros secretos comerciales”, escribió.
“Refugio para estafas”
Los documentos secretos contrastan ciertos pronunciamientos públicos expresados este año sobre riquezas, desigualdades y refugios offshore, en una época en que los gobiernos del mundo batallan con la caída de sus ingresos, una pandemia, el cambio climático y la desconfianza ciudadana. En febrero pasado, el Instituto Tony Blair por un Cambio Global urgió los tomadores de decisión a promover, entre otras medidas, más impuestos sobre las tierras y las residencias. Blair, fundador y presidente ejecutivo del instituto, habló de cómo los ricos y las personas bien conectadas han eludido el pago de impuestos desde por lo menos 1994, cuando hizo campaña para convertirse en el líder del Partido Laborista de Reino Unido.
“Para quiénes pueden pagar los contadores adecuados, el sistema fiscal es un refugio para estafas, beneficios… y ganancias”, dijo durante un discurso en West Midlands. “No deberíamos convertir nuestras leyes tributarias en un campo de juego para los evasores fiscales, quienes pagan poco o nada mientras otros pagan más que lo que les corresponde”.
Los Pandora Papers muestran que, en 2017, Blair y su esposa, Cherie, se volvieron dueños de un edificio Victoriano de US$ 8,8 millones, cuando adquirieron una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que controlaba la propiedad. El edificio, situado en Londres, es ahora la sede del despacho legal de Cherie Blair.
Los documentos indican que Cherie Blair y su esposo, quien fue diplomático en Medio Oriente después de renunciar al cargo de primer ministro en 2007, adquirieron la sociedad inmobiliaria offshore que poseía el inmueble a la familia del ministro de Bahrein para la Industria y el Turismo, Zayed bin Rashid al-Zayani.
Al comprar las acciones de la compañía en lugar del edificio, los Blair beneficiaron de un arreglo legal que les permitió evitar el pago de 400 mil dólares en impuestos sobre la propiedad.
Los Blair y los al-Zayani dijeron que, en un principio, no sabían que los otros estaban involucrados en la operación.
Cherie Blair dijo que su esposo no estuvo involucrado en la transacción, cuyo propósito —según ella— consistió en “regresar la compañía y el edificio en el régimen legal y regulatorio de Reino Unido”. También dijo que “no quería ser dueña de una compañía de BVI” y que “el vendedor, por sus motivos personales, solo quería vender la compañía”. La sociedad está ahora clausurada.
A través de su abogado, los al-Zayani dijeron que sus sociedades “cumplieron con todas las leyes pasadas y actuales de Reino Unido”. “Éstos son vacíos legales que pueden aprovechar los ricos pero no las otras personas”, dijo Robert Palmer, director ejecutivo de la Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), a The Guardian. “Los políticos deben corregir el sistema fiscal para que todos paguen su justa parte”. En junio, el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, propuso una reforma fiscal que contemplaba un nuevo impuesto de 30% a las ganancias obtenidas a través de entidades offshore. Expertos estiman que los más ricos de Brasil controlan cerca de US$ 200.000 millones en entidades fuera del país, no sometidas al impuesto.
“No deberías sentir vergüenza por ser rico”, dijo Guedes. “Debes avergonzarte por no pagar impuestos”.
Después que banqueros y líderes empresariales se opusieron al aumento de impuestos en la legislación, Guedes, también millonario y exbanquero, accedió a remover el impuesto sobre las ganancias offshore. Las negociaciones sobre la reforma fiscal siguen en curso.
Los Pandora Papers revelan que Guedes creó Dreadnoughts International Group en 2014 en las BVI.
En respuesta a la Revista Piauí, socio de ICIJ en Brasil, un vocero de Guedes dijo que el ministro declaró la compañía ante las autoridades de Brasil. El vocero no entregó documentos que lo demuestren, y no contestó a una pregunta sobre la remoción del impuesto offshore en la legislación.
l “Caja de Pandora”.
En diciembre de 2018, Bahamas lanzó una legislación que obligaba las compañías y algunos trusts a declarar sus dueños reales a una oficina de registro gubernamental. La nación isleña se encontraba bajo la presión de países más grandes, entre ellos Estados Unidos, para expulsar a los evasores de impuestos y los delincuentes del sistema financiero offshore.
Algunos políticos de Bahamas se opusieron a la iniciativa. Se quejaron de que el registro ahuyentaría a algunos clientes ricos de América Latina que dejarían de hacer negocios en el Caribe. “Los ganones de estos dobles estándares son los estados de Delaware, Alaska y Dakota del Sur en Estados Unidos”, dijo un abogado local.
Meses después, un documento secreto indicó que la familia del otrora vicepresidente de República Dominicana, Carlos Morales Troncoso, dejó de usar a Bahamas como refugio para su fortuna.
Como nueva guarida, eligieron un nuevo lugar ubicado a 2.500 kilómetros de ahí: Sioux Falls, en Dakota del Sur.
Según los documentos, la familia creó trusts en Dakota del Sur para guardar varios activos, como las acciones que tenía en una empresa azucarera dominicana. La familia Morales no respondió a preguntas sobre el movimiento de sus bienes de Bahamas a Dakota del Sur.
Los Pandora Papers revelan movimientos de decenas de millones de dólares desde paraísos fiscales del Caribe y Europa hacia Dakota del Sur, un estado de Estados Unidos escasamente poblado, que se ha convertido en una destinación atractiva para los activos extranjeros.
En la última década, Dakota del Sur, Nevada y más de una docena de otros estados de Estados Unidos se han transformado en líderes de la industria del secreto financiero. En el mismo tiempo, las naciones más poderosas han mantenido su atención, y la de sus autoridades, en los paraísos fiscales “tradicionales”, como las Bahamas, las islas Caimán y otras islas paradisiacas.
Estados Unidos es uno de los actores más pesados en el mundo offshore. Es, también, el país mejor posicionado para acabar con los abusos financieros offshore, gracias al papel central que juega en el sistema bancario internacional. Como el dólar es, de facto, la moneda global, la mayor parte de las transacciones internacionales fluyen desde y hacia plazas bancarias basadas en Nueva York.
En las últimas dos décadas, las autoridades de Estados Unidos han tomado acciones para obligar los bancos de Suiza y otros países a entregarles información sobre los estadunidenses dueños de cuentas bancarias en sus jurisdicciones.
Pero Estados Unidos está más interesado en obligar los demás países a entregar información sobre las operaciones bancarias offshore de los estadunidenses que en compartir información sobre el dinero que se mueve a través de las cuentas bancarias, las compañías de papel y los trusts registrados en su propio país.
En 2014, Estados Unidos se negó a sumarse a un acuerdo apoyado por más de 100 jurisdicciones –incluyendo Islas Caimán y Luxemburgo—que hubiera obligado las instituciones financieras estadunidenses a compartir la información que tienen sobre los bienes de personas extranjeras.
Año tras año en Dakota del Sur, legisladores locales han aprobado leyes diseñadas por cabilderos de la industria de los trusts, que proveen cada vez más protección y beneficios a los clientes de los trusts, ya sean estadunidenses o extranjeros. El valor de los bienes guardados en trusts de Dakota del Sur se disparó más de cuatro veces en la última década, hasta alcanzar US$ 360.000 millones. Una de las principales empresas de trusts presume que tiene clientes de 54 países y de 47 estados de Estados Unidos, entre ellos más de 100 multimillonarios.
“Como ciudadana, estoy muy triste que mi estado fue el que abrió la caja de Pandora”, dijo Susan Wismer, una exlegisladora, a ICIJ.
En 2020, 17 de las 20 jurisdicciones más laxas del mundo en materia de trusts eran estados de Estados Unidos, según un estudio elaborado por el académico israelí Adam Hofri-Winogradow. En muchos casos, las leyes de Estados Unidos han colocado obstáculos para que los acreedores recuperen lo que les pertenecía, como pagos por la manutención de hijos de padres ausentes.
Con base en los documentos de Pandora Papers, ICIJ y el Washington Post identificaron cerca de 30 trusts basados en Estados Unidos vinculados a personas extranjeras acusadas de irregularidades o cuyas empresas han sido señaladas por malas prácticas.
Entre ellos se encuentra Federico Kong Vielman, cuya familia es una de las dinastías más ricas de Guatemala. En 2016, Kong Vielman movió US$ 13,5 millones en un trust de Sioux Fallas. Parte del dinero provenía de la empresa familiar, que fabrica cera para pisos, labiales y otros productos.
Durante décadas, la prensa guatemalteca ha reportado los vínculos de la familia con el mundo político. En los 70, reportes de prensa identificaron a la familia como una aliada importante del general Carlos Manuel Arana Osorio, el entonces gobernador de Guatemala conocido como el “Chacal de Zacapa”. En 2016, el lujoso hotel de la familia en la capital regaló un paquete de 100 noches al entonces presidente Jimmy Morales. La prensa guatemalteca sospechó que este regalo correspondía al pago de “favores políticos”.
En 2014, inspectores laborales de Estados Unidos interpusieron una demanda contra el gobierno de Guatemala, que incluyó acusaciones de que la empresa familiar productora de aceite de palma pagaba menos a sus trabajadores y los exponía a productos químicos tóxicos. Los registros corporativos de la empresa muestran que Kong Vielman fue su tesorero. Un año más tarde, las autoridades ambientales de Estados Unidos proveyeron asistencia técnica a Guatemala, y descubrieron que la empresa había arrojado contaminantes en el Río Pasión. La empresa familiar, Nacional Agro Industrial SA, conocida como Naisa, no fue castigada. Naisa dijo a ICIJ que siguió la ley y no contaminó el río. La queja laboral fue resuelta en un panel de arbitraje, dijo la empresa. Kong Vielman se negó en contestar las preguntas sobre el trust de Dakota del Sur.
Guillermo Lasso, el exbanquero y electo presidente de Ecuador en abril pasado, es otro de los latinoamericanos adinerados que abrió un trust en Dakota del Sur. Documentos filtrados muestran que Lasso movió activos hacia dos trusts en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después que el congreso de Ecuador aprobara una ley que prohibía a los funcionarios tener bienes en paraísos fiscales. Los documentos muestran que Lasso movió dos sociedades offshore a los trusts de Dakota del Sur, desde dos fundaciones secretas en Panamá.
Lasso dijo que el uso de estructuras offshore en el pasado fue “legal y legítimo” y que cumple con las leyes de Ecuador.
Los trusts instalados Dakota del Sur y en muchos otros estados de Estados Unidos siguen cubiertos por la secrecía, a pesar de que este año se reformó la Ley de la Transparencia Corporativa en Estados Unidos, que hace más difícil para los dueños de ciertas sociedades esconder su identidad.
No se prevé que esta reforma se aplique a los trusts que aprecian los ciudadanos no estadunidenses. Otra excepción deslumbradora, señalan los expertos en delitos financieros, es que muchos abogados que instalan trusts y compañías de papel no se ven obligados a examinar el origen de la riqueza de sus clientes.
“Estados Unidos es, claramente, una gran, gran laguna en el mundo”, dijo Yehuda Shaffer, extitular la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel. “Estados Unidos critica a todos los demás en el mundo, pero tienen problemas muy, muy serios en su propia casa”.
“Gastos extraordinarios”.
2014 fue un gran año para el imperio de la construcción del multimillonario Erman Ilicak: la empresa del magnate turco, Rönesans Holding, terminó la construcción del palacio presidencial de 1.150 cuartos de su obstinado líder, Recep Tayyip Erdogan; lo hizo a pesar de las revelaciones mediáticas sobre los sobrecostos y la corrupción, y del intento de un tribunal para suspender el proyecto.
Otro evento notable para la familia Ilicak tuvo lugar en 2014, pero éste se mantuvo fuera del escrutinio público. La madre de 74 años del titan de los negocios, Ayse Ilicak, se volvió dueña de dos sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas, según los Pandora Papers. Ambas sociedades tenían como fachada a directores y accionistas nominees (de papel), que hacían muy difícil rastrear la sociedad hasta su dueño real. Una de las compañías, Covar Trading Ltd, tenía activos del grupo empresarial familiar de la construcción, dicen los documentos. Durante su primer año en operación, Covar Trading ingresó US$ 105,5 millones como dividendos, según estados financieros confidenciales. El dinero terminó en una cuenta bancaria en Suiza.
Y no se quedó mucho tiempo. El mismo año, según el estado de cuenta, la compañía desembolsó casi todos los US$ 105,5 millones en “donativos”, justificados como “gastos extraordinarios”. El documento no describió quién ni qué recibió el dinero.
Ilicak no contestó a un cuestionario sobre esta historia. Ilicak y los otros multimillonarios de los Pandora Papers vienen de 45 países; el mayor número de ellos es de Rusia (52), Brasil (15), Reino Unido (13) e Israel (10).
Entre los multimillonarios estadunidenses que aparecen en los documentos figuran dos magnates de las tecnologías: Robert F. Smith y Robert T. Brockman, cuyos trusts han sido investigados por las autoridades de Estados Unidos. Ambos fueron clientes de CILTrust, un proveedor de servicios offshore de Belice operado por Glenn Godfrey, exprocurador general de ese país.
El año pasado, Smith acordó el pago de US$ 139 millones para evitar un juicio por evasión de impuestos. Un gran jurado de Estados Unidos condenó a Brockman —el mentor y padrino financiero de Smith— en un caso que los fiscales describieron como el mayor fraude fiscal en la historia de Estados Unidos.
Smith se negó a comentar. Brockman se declaró no culpable. Ni CILTrust ni Godfrey han sido acusados de alguna irregularidad. Godfrey no contestó a una solicitud de comentario.
Un despacho legal de Chipre, Nicor Chr. Anastasiades and Partners, aparece en los Pandora Papers como un intermediario offshore para ricos ciudadanos de Rusia. La firma retoma el nombre de su fundador, el presidente de Chipre Nicos Anastasiades, y sus dos hijas son socias. Los documentos muestran que, en 2015, el director de cumplimiento de Alcogal encontró que el despacho chipriota ayudó Leonid Lebedev, un multimillonario ruso —y a la par exsenador— a esconder su propiedad sobre cuatro sociedades mediante el registro de empleados de la firma como dueños de las entidades de Lebedev.
Levedev, un magnate del petróleo y productor de cine con conexiones en Hollywood, huyó de Rusia en 2016, acusado por las autoridades de desviar US$ 220 millones de una empresa en el sector energético. Lebedev no contestó a las solicitudes de comentario. El estatus de su caso en Rusia no queda claro.
El despacho chipriota también preparó cartas de recomendación para el magnate acerero ruso Alexander Abramov, incluso días después que el gobierno de Estados Unidos incluyó el multimillonario en su lista de oligarcas cercanos al presidente Vladimir Putin sancionados. Abramov no contestó las solicitudes de comentario.
Theophanis Philippou, el director de administración de la firma, dijo a la BBC —un socio de ICIJ—que nunca burló las autoridades al esconder la identidad del dueño de una compañía. Se negó en comentar sobre sus clientes, citando las reglas confidencialidad de su oficio.
Konstantin Ernst, ejecutivo de la televisión y productor nominado a un Oscar, es otro ruso ligado a Putin que aparece en los Pandora Papers. Se le identifica como el gran arquitecto de la imagen de Putin, cuyo talento creativo ha vendido a la nación la idea de que el presidente es el “sabio de fuerte carácter de Rusia”.
Los Pandora Papers revelan que Ernst tuvo la oportunidad de participar en un negocio altamente lucrativo, poco tiempo después de producir las ceremonias de apertura y de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 en Sochi, en espectáculos que impulsaron los niveles de aceptación de Putin dentro y fuera del país.
Ernst se convirtió en un socio discreto en un enorme contrato de privatización con fondos del Estado, escondido debajo de varias capas de sociedades offshore: se trataba de un negocio para comprar decenas de cines y propiedades colindantes de la ciudad de Moscú.
Los documentos filtrados muestran que, en 2019, las participaciones personales de Ernst en la operación alcanzaron US$ 140 millones. Ernst no contestó a un cuestionario.
Ernst dijo a ICIJ que “nunca escondió” su participación en el negocio de la privatización, y que ese negocio no fue una retribución por su trabajo en las Olimpiadas de 2014.
“No he cometido ninguna acción ilegal”, dijo. “Tampoco estoy cometiendo una ahora, ni a punto de hacerlo. Así me criaron mis padres”.
“Nuestra forma de vida”.
Como activista defensora de derechos humanos y contra la pobreza, Mae Buenaventura se unió a la lucha para asegurar el regreso a Filipinas de los miles de millones de dólares que el dictador Ferdinand Marcos, sus familiares y cómplices, escondieron en cuentas bancarias de Suiza y en otras ubicaciones difíciles de rastrear. Muchos, en su país, “saben que los ricos tienen formas de acumular riquezas y también de esconderlas de tal manera que la gente común no puede dar con ellas”, dijo Buenaventura.
El escándalo Marcos también fue una lección para el mundo, y fomentó los esfuerzos para buscar el dinero ilícito y castigar a las personas que lo escondieron.
En los últimos 20 años, líderes políticos han abogado por “erradicar” los paraísos fiscales. Se han referido a las compañías de papel y al lavado de dinero como “amenazas contra nuestra seguridad, nuestra democracia y nuestra forma de vida”. Han aprobado nuevas leyes y firmado acuerdos internacionales.
Sin embargo, el sistema offshore nunca ha dejado de adaptarse, y la delincuencia transfronteriza, la evasión de impuestos y la desigualdad siguen prosperando.
Cuando un proveedor de servicios offshore es expuesto o sufre presiones de las autoridades, otros aprovechan su mala suerte y la convierten en un argumento de mercadotecnia para atraer hacia ellos a sus clientes que huyen hacia refugios más seguros.
Un análisis de ICIJ identificó cientos de compañías offshore que terminaron sus relaciones con el despacho Mossack Fonseca, que quedó destrozado después de la publicación de los Panama Papers. Otros proveedores tomaron entonces el control de las sociedades como agentes offshore.
Una de estas compañías era controlada por un trust offshore, entre cuyos beneficiarios destacaba la esposa de Jacob Rees-Mogg, el militante del Partido Conservador británico y presidente actual del Parlamento británico.
Los Pandora Papers indican que una sociedad holding y un trust, de los que su esposa Helena de Chair era beneficiaria, tenían “fotografías y pinturas” por un valor de US$ 3.5 millones.
Otra compañía salió de Mossack Fonseca: una sociedad de BVI controlada por la viuda y dos hijos del criminal hindú Iqbal Memon. La prensa ha identificado Memon como un actor importante del narcotráfico, con vínculos con terroristas. Su viuda y sus hijos son acusados de lavar dinero de la droga, y las autoridades de Nueva Dehli emitieron una orden de aprehensión en su contra en 2019.
En total, una revisión de ICIJ a los Pandora Papers encontró que proveedores offshore recuperaron clientes que huyeron de Mossack Fonseca después de las revelaciones de Panama Papers.
En Filipinas, el dinero que se circula en las sombras sigue siendo un problema, a pesar de la atención prestada al botín offshore de Marcos. En años recientes, el Departamento de Estado de Estados Unidos tachó a Filipinas como “una de las principales jurisdicciones de lavado de dinero”.
Las figuras filipinas de los negocios y la política que aparecen en los Pandora Papers incluyen Juan Andres Donato Bautista, quien fungió entre 2010 y 2015 como presidente de la Comisión Presidencial para el Buen Gobierno, un panel creado para rastrear los millones de Marcos. Un mes después de su nombramiento a la cabeza de la comisión, Bautista creó una sociedad de papel en BVI, según documentos filtrados. La compañía, Baumann Enterprises Ltd, tenía una cuenta bancaria en Singapur.
Posteriormente, Bautista fue postulado para dirigir la agencia electoral nacional, pero unos legisladores lo vetaron en 2017, después que su esposa afirmó que amontonó millones de dólares en cuentas bancarias no declaradas, tanto en Filipinas como en el extranjero. En una llamada telefónica con ICIJ, Bautista dijo que creó la sociedad de BVI por los consejos de banqueros. Abrió la cuenta bancaria antes de incorporarse al gobierno, dijo, y agregó que nunca recibió depósitos significativos y que reportó sus bienes e intereses a las autoridades. Negó cualquier irregularidad y dijo que no existe ningún cargo formal en su contra.
A pesar de los fracasos de Filipinas y otras naciones para reducir el flujo de dinero escondido, Buenaventura y otros impulsores de reformas recalcan que existen motivos de esperanza.
Después de los Panama Papers estallaron protestas en Islandia y Pakistán, y derrocaron a sus líderes. Filipinas se unió a decenas de países que exigen ahora a las compañías a declarar sus dueños reales. Las autoridades de Filipinas han recuperado cerca de US$ 4.000 millones que fueron robados por Marcos y su círculo, y los usaron para comprar terrenos para campesinos sin tierras, y para compensar familiares de personas asesinadas o víctimas de “desaparición forzada” por el régimen de Marcos.
Muchos obstáculos permanecen. Los grandes bancos, despachos legales y otros grupos poderosos a menudo se oponen a la implementación de reglas de transparencia más fuertes, y a los controles más estrictos de las autoridades contra los abusos offshore. Y en Filipinas y en muchos otros países, los activistas contra la corrupción enfrentan amenazas legales, detenciones y agresiones.
El mes pasado, la policía disparó con cañones de agua de alta presión contra manifestantes quienes marchaban por el 49 aniversario de la declaración de Ley Marcial por Marcos, y denunciaban medidas similares del gobierno de Duarte.
Buenaventura dijo que ella y otros activistas van a seguir trabajando para exhibir las riquezas “profundamente escondidas”. “Nuestro lema es: La verdad saldrá a la luz”.
Contribuyeron a la historia: Scilla Alecci, Michael W. Hudson, Will Fitzgibbon, Agustin Armendariz, Sydney P. Freedberg, Margot Gibbs, Malia Politzer, Delphine Reuter, Serdar Varder and Pelin Ünker (DW Turkey), Elyssa Christine Lopez and Karol Ilagan (Philippine Center of Investigative Journalism), Pavla Holcová (Investigace, Czech Republic), Hala Nassredine (Daraj, Lebanon), Allan de Abreu (Rivista Piauí, Brazil), Leo Sisti (L’Espresso, Italy), Simon Goodley (The Guardian, U.K.), Ritu Sarin (The Indian Express), Nassos Stylianou (BBC, U.K.), Francisco Rodriguez and Enrique Naveda (Plaza Pública, Guatemala), Debra Cenziper (Washington Post, U.S.), Emilia Díaz-Struck, Gerard Ryle, Ben Hallman, Dean Starkman, Fergus Shiel, Jelena Cosic, Spencer Woodman, Brenda Medina, Maggie Michael, Richard H.P. Sia, Kathleen Cahill, Joe Hillhouse, Mia Zuckerkandel, Asraa Mustufa, Hamish Boland-Rudder, Miguel Fiandor Gutiérrez, Pierre Romera, Madeline O’Leary, Tom Stites, Kathryn Kranhold, Margot Williams, Antonio Cucho Gamboa, Soline Ledésert, Miguel Fiandor, Bruno Thomas, Anne L’Hôte, Madeline O’Leary, Maxime Vanza Lutaonda, Denise Hassanzade Ajiri, Jesús Escudero, Marcos García Rey, Mago Torres, Karrie Kehoe, Sean McGoey, Anisha Kohli, Fakhar Durrani, Carlos Monteiro, Douglas Dalby and Laura Bullard.
Repercusiones en la región tras
la revelación de los Pandora Papers
4 de octubre de 2021 ·
En Brasil, el ministro de Economía, Paulo Guedes, fue denunciado ante la Comisión de Ética Pública; en Chile, Piñera se deslindó del caso, pero la Justicia lo investigará.
La publicación de los Pandora Papers, un informe elaborado por centenares de periodistas de medios de más de 100 países, en el que se filtraron alrededor de 12 millones de documentos sobre personas que tienen empresas en paraísos fiscales, está generando muchísimas repercusiones a nivel mundial.
Las revelaciones tienen una relevancia particular en América Latina, región del mundo en la que las desigualdades sociales son enormes y en la que, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cada año las entidades fiscales dejan de recibir más de 300.000 millones de dólares por evasión de impuestos.
Los Pandora Papers han removido particularmente el ambiente político en Brasil y Chile. En el primer país las revelaciones involucraron directamente al ministro de Economía, Paulo Guedes, y también al presidente del Banco Central, en tanto que en Chile apareció el nombre del actual presidente, Sebastián Piñera.
En Brasil ‒donde los medios que colaboraron con la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) fueron Poder360, Metrópoles, Piauí y Agência Pública‒ quedó al descubierto que, en 2014, el ministro Guedes abrió una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas, en la que también eran accionistas la esposa y la hija del jerarca. Si bien tener una empresa offshore no es ilegal, siempre que esto sea declarado a las entidades públicas pertinentes, en el caso de los funcionarios públicos hay un código de conducta especial que regula estas acciones, de acuerdo a lo que informó el portal Carta Capital. Guedes mantuvo abierta la sociedad offshore incluso después de incorporarse al gobierno de Jair Bolsonaro, en enero de 2019, en un cargo que le otorga autonomía para proponer e incidir en cambios capaces de impactar sus inversiones en el exterior, por lo que pudo haber violado la ley de conflicto de intereses.
Al respecto, el fiscal general de la República, Augusto Aras, dijo este luens al sitio Poder360 que pedirá información sobre el caso. “Esta es una noticia que fue publicada por la prensa. Con el debido respeto a los medios de comunicación, no podemos realizar investigaciones basadas en noticias. La fiscalía llevará adelante, como es habitual, una averiguación previa. Escucharemos a algunas personas y solicitaremos documentos. Luego haremos un juicio de valor sobre si es necesario solicitar la apertura de una investigación en el Supremo Tribunal Federal”, expresó Aras.
La situación obviamente generó muchas reacciones por parte de la oposición. En este sentido, el diputado federal Iván Valente, perteneciente al partido izquierdista Socialismo y Libertad, pidió la inmediata destitución de Guedes y Campos, “ante la clara situación de conflicto de intereses entre el ejercicio de estos cargos y el mantenimiento de empresas en paraísos fiscales”.
El diputado exigió que se investigue el caso y que la información sea remitida al Ministerio Público Federal “con el fin de iniciar una acción de improbidad administrativa, ante la situación configurada en el presente caso”.
Los Piñera Papers
En Chile, la revelación de los Pandora Papers impactó fuertemente en el sistema político, más aún cuando quedan poco más de 40 días para las elecciones presidenciales, pegándole de costado al candidato oficialista, Sebastián Sichel.
Pero el que está directamente en el ojo de la tormenta es el presidente Sebastián Piñera, quien de acuerdo a las revelaciones participó en la compraventa de la minera Dominga a un empresario amigo suyo, Carlos Alberto Délano, mediante una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
En la tarde de este lunes el mandatario brindó una conferencia de prensa en la Casa de la Moneda en la que afirmó que “desde el mes de abril de 2009, hace ya más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado”.
En ese sentido, afirmó que la decisión de vender Dominga por parte de las empresas que le administraban la minera “no me fue consultado ni informado” para evitar conflictos de interés. “Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión en el extranjero”, afirmó. “El hecho de ser presidente me ha significado perjuicios en lo personal, y no beneficios”, expresó el mandatario, de acuerdo a lo que informó el diario La Tercera.
Pero mientras el mandatario decía esto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, instruyó a los abogados de la Unidad Anticorrupción el análisis de los antecedentes en torno a la compraventa de la minera Dominga. Fuentes de la Fiscalía informaron a medios locales que se busca determinar si hay posibles delitos que ameriten una eventual investigación penal de oficio.
También hubo, obviamente, referencias al tema por parte de opositores a Piñera.
La candidata presidencial Yasna Provoste, integrante del sector Unidad Constituyente, nueva denominación de la antigua Concertación, dijo: “Simplemente no es creíble que el presidente Piñera no supiera de un negocio millonario entre su familia y su mejor amigo. Esta no es la primera vez que un representante de la derecha es sorprendido haciendo negocios en paraísos fiscales”.
Paralelamente, Provoste se refirió a la posibilidad de una acusación constitucional contra Piñera. “No me pronuncio respecto de este tema. Es una atribución que tiene la Cámara de Diputadas y Diputados, y creo que esto será una pregunta fundamental para nosotros. Mientras antes despeje las dudas el presidente, creo que es mejor para el país”, expresó.
Más lejos aún fue otro candidato a presidente, Marco Enríquez-Ominami, postulante por el Partido Progresista. “Por el bien de Chile, renuncie Piñera. Les pido a los candidatos de oposición a unirnos para pedir su renuncia, y que desde el Congreso se pida su destitución”, escribió Enríquez-Ominami en su cuenta de Twitter.
‘Papeles de Pandora’ desatan tormenta
política en América Latina
05.10.2021
BOGOTÁ/SAN PABLO/BUENOS AIRES/QUITO (Uypress)- La reciente publicación de los Papeles de Pandora golpeó con especial virulencia en América Latina, según consignan corresponsales del diario El País de Madrid.
Entre los diez países del mundo con más beneficiarios de cuentas offshore encontrados en la filtración a la que accedió el Consorcio Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ), cuatro son de la región. El continente más desigual del mundo, donde millones de pobres conviven con grandes fortunas, 6.288 latinoamericanos aparecen con sus nombres en los documentos de 14 despachos dedicados a ocultar el dinero de los millonarios.
El podio regional lo lidera Argentina, seguido de Brasil, Venezuela y Guatemala. En toda la región, tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales, además de ministros, altos cargos, empresarios, artistas y deportistas. La revelación de esos nombres ha generado un sisma político, sobre todo en los países donde la filtración tocó a la cúpula del poder, como en Chile, Ecuador o Brasil.
Chile
Los Papeles de Pandora revelaron que el presidente, Sebastián Piñera, vendió en 2010 su participación en el proyecto minero Dominga a uno de sus mejores amigos, el empresario Carlos Alberto Délano. La transferencia se hizo por 152 millones de dólares mediante una empresa offshore abierta en las Islas Vírgenes Británicas. La condición para el pago de la tercera y última cuota de la operación fue que la zona donde se emplazaría la mina no fuese declarada reserva ambiental, una decisión que quedó en manos de Piñera como presidente. La declaración no se formalizó y la familia Piñera cobró su parte del acuerdo.
El presidente dio este lunes su versión en una rueda de prensa en La Moneda. Dijo que cuando se cerró el negocio él ya no era propietario de la offshore, porque en 2009 había concentrado sus negocios en fidecomisos ciegos para neutralizar el riesgo de un conflicto de intereses. “A partir de esa fecha no tuve ningún conocimiento de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas”, explicó.
Parte de la oposición consideró insuficiente las explicaciones y amenazó a Piñera con un proceso de destitución parlamentaria. La candidata presidencial de centro izquierda, Yasna Provoste, expresidenta del Senado, dijo que “no es creíble que el presidente Piñera no supiera de un negocio millonario entre su familia y su mejor amigo”. Hubo también repercusiones judiciales. El fiscal nacional Jorge Abbott ordenó a la Unidad Anticorrupción que analice los antecedentes de la venta de minera Dominga. De encontrar posibles delitos, puede promover una investigación penal de oficio.
Ecuador
Doce horas tardó en llegar la respuesta del presidente Guillermo Lasso a los Papeles de Pandora. En un comunicado, dice que colaboró “voluntaria y abiertamente” con la publicación de la investigación y que cumplió con la ley ecuatoriana que prohíbe a los candidatos y servidores públicos tener propiedades en paraísos fiscales. Sus inversiones dentro y fuera del país, defiende, estuvieron siempre dentro del marco de la ley.
“La mayoría de las sociedades mencionadas fueron legalmente disueltas en el pasado y con aquellas que tuvieren existencia no tengo ninguna vinculación”, precisó Lasso. Además, dijo que su patrimonio es fruto de su trabajo de toda la vida en el Banco Guayaquil, que todos sus ingresos están declarados y que ha pagado los impuestos correspondientes, al punto de ser “uno de los mayores contribuyentes a título personal en el país”.
Antes de la declaración presidencial, ya había hablado Rafael Correa. El exmandatario movió en redes el tema junto a la etiqueta “LosCorruptosSiempreFueronEllos”. Este lunes, Correa era de los pocos políticos que hizo referencia al caso públicamente. “Dicen que todavía falta información de los Pandora Papers sobre Ecuador. Les insisto, ¡qué bonito es no tener rabo de paja!”, escribió.
Fuera de las redes sociales, el asambleísta de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, dio un paso para obtener más información del caso. Dirigió un oficio al presidente Lasso, en su calidad de legislador, para que envíe documentación sobre si “mantiene algún vínculo empresarial, financiero o laboral con fideicomisos, compañías o fundaciones mencionadas en el reportaje de investigación de la ICIJ”.
Colombia
En Colombia el ruido generado por los Papeles de Pandora aumenta a medida que se conocen más nombres de personas involucradas en la filtración. Este lunes, incluso el presidente de Colombia, Iván Duque, se ha referido a la polémica, aunque con ánimo de restarle importancia. “Tener cuentas en el exterior no es un delito, lo que sí quiero dejar claro es que todo el que tenga activos en el exterior, sea quien sea, tiene que estar declarado”, ha dicho el mandatario.
Los documentos han demostrado que dos expresidentes colombianos, el liberal César Gaviria Trujillo (1990-1994) y el conservador Andrés Pastrana Arango (1998-2002), recurrieron a sociedades financieras opacas. César Gaviria, que en su momento no respondió a las preguntas del ICIJ y la alianza editorial El Espectador-Connectas, sí ha hablado tras la publicación de las informaciones. “En atención a las diferentes publicaciones de los medios de comunicación sobre mi participación en empresas offshore en Panamá, es mi intención aclarar que ciertamente poseo una participación que ha sido declarada ante la DIAN [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales], conforme a las exigencias de las leyes colombianas”, ha dicho.
Gaviria ha defendido, además, que realizar operaciones en el extranjero “es permitido y es usual” en el mundo empresarial colombiano.
Otra de las implicadas en las revelaciones, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, ha emitido un comunicado este lunes para asegurar que sus actividades “fueron declaradas ante el Banco de la República y la Dian, conforme a la ley”. La vicepresidenta, su esposo y su hija, a través de una sociedad panameña, aparecen vinculados a una empresa en las islas Vírgenes Británicas, cuyo socio fundador fue el colombiano Gustavo Hernández Frieri, condenado en EE UU en 2021 en una caso de lavado de dinero de la petrolera venezolana PDVSA, según han publicado El Espectador y Connectas. Ramírez asegura que se desvincularon en 2012 de la compañía, años antes de que comenzaran las actividades delictivas de Hernández.
Brasil
El ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, tendrá que explicar al fiscal general Augusto Aras sobre la sociedad offshore que mantiene en un paraíso fiscal. Los Papeles de Pandora revelaron que Guedes es dueño Dreadoughts, una empresa creada en las Islas Vírgenes Británicas en sociedad con su esposa e hija. En el Parlamento, el líder opositor en el Senado, Randolfe Rodrigues, anunció que convocará Guedes y al presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto -quien tiene cuatro empresas en paraísos fiscales- para que aclaren su situación. Rodrigues también pidió a la Corte Suprema que abriera una investigación sobre los dos.
El fiscal general se apresuró a decir que no emitirá ningún juicio de valor antes de escuchar las explicaciones de Paulo Guedes. Los opositores al gobierno de Jair Bolsonaro no fueron tan comprensivos. “El dólar volvió a subir hoy, Paulo Guedes debe estar celebrando”, tuiteó este lunes el diputado Marcelo Freixo. Las inversiones del ministro se benefician de la devaluación de la moneda brasileña.
La Secretaría de Economía informó en un nota que todas las actividades privadas de Guedes fueron informadas a la Hacienda Federal, la Comisión de Ética Pública y demás órganos competentes al momento de su toma de posesión, en 2019. El Banco Central informó a través de su oficina de prensa que las empresas de su director fueron declaradas a Ingresos Federales y existen desde hace más de 14 años. Campos Neto también dijo que pagó todos los impuestos”.
Argentina
En Argentina, el tercer país con mayor número de involucrados en los Papeles de Pandora, ha causado revuelo la repetición de nombres aparecidos ya en otra investigación periodística similar, los Papeles de Panamá. Tanto la familia del expresidente Mauricio Macri, dueña de una gran fortuna por su holding empresarial, como Daniel Muñoz, fallecido secretario privado del exjefe de Estado Néstor Kirchner, figuran en la filtración de ICIJ.
“Siempre que aparecen estas situaciones en paraísos fiscales, guaridas y cuevas donde se ocultan dinero de evasión y negocios turbios o que eluden los mecanismos de la ley, siempre están los mismos personajes”, dijo este lunes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el kirchnerista Axel Kicillof. “En cada nueva investigación sobre paraísos fiscales siempre aparece el apellido Macri. Digno representante de los multimillonarios argentinos que, en temas de evasión y lavado, siempre suben al podio”, coincidió el líder sindical Hugo Yasky, en referencia a la aparición de Mariano Macri, hermano menor del expresidente, en la lista de argentinos con sociedades opacas en paraísos fiscales.
La semana pasada, Macri declaró en una entrevista que en Argentina “para ganar plata hay que evadir impuestos”. La investigación de los Papeles de Pandora parece confirmar que los entramados societarios opacos son un modus operandi común entre muchos de los contribuyentes más ricos del país, por lo que el fisco analizará la información aportada por la filtración.
“Los flujos financieros ilícitos limitan los márgenes de maniobra de nuestros países y, por eso, desde que asumimos la gestión implementamos instrumentos y regulaciones que permiten abordar esta problemática tan compleja”, señaló Mercedes Marcó del Pont, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Paraguay
El expresidente de Paraguay Horacio Cartes dijo que abrió una empresa opaca en paraísos fiscales por consejo de un estudio jurídico estadounidense. Cartes, millonario empresario tabacalero, admitió este lunes que en 2011 compró un departamento para su hijo en Miami a través de una sociedad radicada en Panamá. “Lo que hizo fue algo absolutamente legal y con un propósito muy claro”, dijo en rueda de prensa su portavoz y exasesor jurídico Carlos Palacios. “La recomendación que recibió de un estudio jurídico de Florida es que para comprar bienes raíces en esta zona, lo usual es hacerlo a través de sociedades de responsabilidad limitada”, agregó Palacios. Cartes no declaró la empresa offshore ante el fisco de su país hasta el jueves pasado.
Cartes aparece como beneficiario de la sociedad panameña Dominicana Acquistition S.A. El Gobierno de Mario Abdo Benítez señaló que la vinculación de Cartes entre los contribuyentes con negocios offshore “es inquietante” para la imagen del país. “Estamos en plena etapa, en todo el mundo, donde es importante la transparencia, que los negocios sean públicos”, ha respondido el ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, al ser consultado por medios locales. Acevedo ha aclarado que por ahora no hay abierta una investigación judicial.